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各大银行开户指南
 各大银行开户指南

一、中国银行开户
    中国银行,全称中国银行股份有限公司,是中国大型国有控股商业银行之一。中国银行的业务范围涵盖商业银行、投资银行和保险领域,旗下有中银香港、中银国际、中银保险等控股金融机构,在全球范围内为个人和公司客户提供全面和优质的金融服务。按核心资本计算,2008年中国银行在英国《银行家》杂志“世界1000家大银行”排名中列第10位。
    中国银行主营传统商业银行业务,包括公司金融业务、个人金融业务和金融市场业务。公司金融业务基于银行的核心信贷产品,为客户提供个性化、创新的金融服务。个人金融业务主要针对个人客户的金融需求,提供基于银行卡之上的系统服务。金融市场业务主要是为全球其他银行、证券公司和保险公司提供国际汇兑、资金清算、同业拆借和托管等全面服务。
    中国银行全资附属投资银行机构——中银国际控股有限公司(下称“中银国际”)是中国银行开展投资银行业务的运行平台。中银国际在中国内地、香港及纽约、伦敦、新加坡设有分支机构,拥有高水准的专业人才队伍、强大的机构销售和零售网络。中银国际全球性的管理运作,可为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、定息收益、证券销售、投资研究、直接投资、资产管理等在内的全方位投资银行服务。
    中国银行通过全资子公司中银集团保险有限公司及其附属和联营公司经营保险业务。其中,在香港拥有中银集团保险有限公司及其六家分公司、中银集团人寿保险有限公司、东亮保险专业有限公司和堡宜投资有限公司,在内地拥有中银保险有限公司,澳门地区有联丰亨保险有限公司。成立于1992年7月的中银集团保险有限公司在香港保险市场经营一般保险业务,业务品种齐全繁多,业务量多年位居当地同业前列。
    中国银行是中国国际化程度最高的商业银行。1929年,中国银行在伦敦设立了中国金融业第一家海外分行。此后,中国银行在世界各大金融中心相继开设分支机构。目前,中国银行拥有遍布全球29个国家和地区的机构网络,其中境内机构超过10,000家,境外机构600多家。1994年和1995年,中国银行先后成为香港、澳门的发钞银行。
    中国银行所属的中国银行(香港)有限公司(简称“中国银行(香港)”或“中银香港”),于2001年10月1日正式成立,是一家在香港注册的持牌银行。中国银行(香港)合并了原中银集团香港十二行中十家银行的业务,并同时持有香港注册的南洋商业银行、集友银行和中银信用卡(国际)有限公司的股份权益,使之成为中银香港的附属机构。中银香港是香港地区三家发钞银行之一,也是香港银行公会轮任主席银行之一。重组后的中银香港于2002年7月在香港挂牌上市。
    作为中国金融行业的百年品牌,中国银行在稳健经营的同时,积极进取,不断创新,创造了国内银行业的许多第一,在国际结算、外汇资金和贸易融资等领域得到业界和客户的广泛认可和赞誉。
    在近百年辉煌的发展历史中,中国银行在中国金融史上扮演了十分重要的角色。中国银行于1912年由孙中山先生批准成立,至1949年中华人民共和国成立的37年间,中国银行先后是当时的国家中央银行、国际汇兑银行和外贸专业银行。中国银行以诚信为本,以振兴民族金融业为己任,在艰难和战乱的环境中拓展市场,稳健经营,锐意改革,表现出了顽强的创业精神,银行业务和经营业绩长期处于同业领先地位,并将分支机构一直拓展到海外,在中国近现代银行史上留下了光辉的篇章。
    1949年,中国银行成为国家指定的外汇外贸专业银行,为国家经济建设和社会发展做出了巨大贡献。1994年,随着金融体制改革的深化,中国银行成为国有独资商业银行,与其它三家国有独资商业银行一道成为国家金融业的支柱。
    2003年,中国银行被国务院确定为国有独资商业银行股份制改造试点银行之一。围绕“资本充足、内控严密、运营安全、服务和效益良好、建设具有国际竞争力的现代股份制商业银行”的目标,中国银行进一步完善公司治理机制,加强风险管理和内控体系建设,整合管理流程和业务流程,推进人力资源管理改革,加快产品创新和服务创新,稳步推进股份制改造工作。2004年8月26日,中国银行股份有限公司挂牌成立,标志着中国银行的历史翻开了崭新的篇章,启动了新的航程。
    2006年6月1日、7月5日,中国银行先后在香港证券交易所和上海证券交易所成功挂牌上市,成为首家A+H发行上市的国有商业银行。按截至2007年12月31日的市值计算,中国银行为全球第四大银行。
    2004年7月14日,中国银行在激烈竞争中脱颖而出,成为北京奥运会唯一的银行合作伙伴。中国银行将为国内外客户提供高效优质的金融服务,宣传和普及奥运精神,促进本次体育盛会圆满成功,提升中国银行的品牌形象。
    中国银行多年来的信誉和业绩,得到了银行同业、国内外客户和权威媒体的广泛认可。目前,中国银行曾先后8次被《欧洲货币》评选为“中国最佳银行”和“中国最佳国内银行”,连续19年入选美国《财富》杂志“世界500强”企业,多次被《财资》评为“中国最佳国内银行”,被美国《环球金融》杂志评为“中国最佳贸易融资银行”及“中国最佳外汇银行”,被《远东经济评论》评为“中国地区产品服务10强企业”,被《亚洲风险》杂志评为2006年度“中国最佳银行”。在美国知名财经杂志《财富》与世界知名的管理咨询公司Hay(合益)集团合作评选的25家“最受赞赏的中国公司”中,中国银行榜上有名。在A+H资本市场整体上市后,中国银行荣获《投资者关系》“最佳IPO投资者关系奖”等多个重要奖项。
    在近百年岁月里,中国银行以其稳健的经营、雄厚的实力、成熟的产品和丰富的经验,深得广大客户信赖,并与客户建立了长期稳固的合作关系。中国银行将秉承“以客户为中心,以市场为导向,强化公司治理,追求卓越效益,创建国际一流大银行”的宗旨,依托其雄厚的实力、遍布全球的分支机构、成熟的产品和丰富的经验,为客户提供全方位、高品质的银行服务,与广大客户携手共创美好未来。

二、荷兰银行开户指南
1 荷兰银行开户情况所需资料
 ⑴ 由公司提供文件
    ① 商业登记证(Business Registration Certificate)  
    ② 公司注册证书 (Certificate of Incorporation,for limited company only只适用于有限公司)  
    ③ 董事会成员名单(只适用于有限公司)及所有出席董事或合伙人或独资东主身份证明文件(List of Directors,for limited company only, and copies of Identify Documents of all attending directors/Partners/Sloe Proprietor)
    ④ 获授权签署人身份证明文件(Copies of Identity Documents of all authorized signatories)  
    ⑤ 公司注册章程及有关修订决议 (Memorandum and Articles of Association, and Resolution for Amendment.For Limited Company only只适用于有限公司)
    ⑥ 公司主要所有者及主要受益股东的身份证明(拥有20%或以上股份)(Copies of Identity Document of principal beneficial owners and principal shareholders,holding 10% of the share capital or more)
 ⑵ 由股东或授权签字人提供的资料
    ① 个人资料。包括编号,签发日期,相片, 有效期,国籍,签字, 出生日期及出生地。(Personal Details include: number, date of issue, photograph, expiry date, nationality, signature, place of issue, date and place of birth)
    ②住址资料.如身份证明没有住址,须提供当地税务机关签发的税票或近期银行帐单或近期水电电话费(手机除外)帐单或其他银行批准的证明文件。(Residential Details: If? no address in ID/Passport, one of the following documents must evidence residential details: Local authority tax bill; recent bank statement; recent utilities bill ( not mobile phone) and any other document acceptable for address verification approved by Head, Legal and Compliance.)

2 第三国注册的有限公司: 
⑴ 由公司提供文件
    ① 公司注册证书(Certificate of Incorporation)  
    ② 董事会成员名单及至少有两个董事会成员其中包括执行董事的身份证明文件(List of director and copies of Identity Documents of at least two directors including the managing director)
    ③ 获授权签署人身份证明文件(Copies of Identity Documents of all authorized signatories)  
    ④ 公司注册章程及有关修订决议(Memorandum and Articles of Association,? and Resolution for Amendment, if any)  
    ⑤ 在注册地的公证处或律师面前签署的宣誓书,或由银行批准的注册代理出具的负责任证明或由荷兰银行批准的律师出具的确认书(Statutory Declaration to be made in front of Notary Public or Solicitor Or Certificate of Incumbency can be accepted for BVI companies issued by registered Agent included in latest ABN's approval list Or Confirmed)
    ⑥ 公司主要所有者及主要受益股东的身份证明(拥有20%或以上股份)(Copies of Identity Document of principal beneficial owners and principal shareholders ie the individual behind the company ,holding 20% of the share capital or more)

⑵ 由股东或授权签字人提供的资料
    ① 个人资料。包括编号,签发日期,相片, 有效期,国籍,签字, 出生日期及出生地。(Personal Details include: number, date of issue, photograph, expiry date, nationality, signature, place of issue, date and place of birth)
    ②住址资料.如身份证明没有住址,须提供当地税务机关签发的税票或近期银行帐单或近期水电电话费(手机除外)帐单或其他银行批准的证明文件。(Residential Details: If? no address in ID/Passport, one of the following documents must evidence residential details: Local authority tax bill; recent bank statement; recent utilities bill ( not mobile phone) and any other document acceptable for address verification approved by Head, Legal and Compliance.)
 
⑶ 公司所有董事将在银行职员面前(主任级以上)签署由银行提供的以下文件:
    ① 有限责任公司开户委托书(Mandate for Accounts of a Limited Company)
    ②主席及符合章程要求的投票同意的董事(Chairman and voting directors as per M&AA)
    ③ 商业来往户口签字卡(Commercial Account Signature Card)
    ④ 根据授权书上的授权签字及公司印章(Authorized Signatures plus Company Chop as per Mandate)
 
3 境内企业开立账户基本资料
⑴ 国家工商行政管理局或地方工商行政管理局颁发的有效营业执照
⑵合作合同书、章程(连同任何修订协议)
⑶国家授权审批机关对合作合同书、章程(连同任何修订协议)的批复文件
⑷对外贸易经济合作部或省/市人民政府出具的批准企业成立的批准证书
⑸董事会成员名单、签字董事及授权签字人的身份证明文件(护照或身份证),如授权签字人非法人代表,还需提供法人代表授权书;
⑹填写完整的开户表格、开立帐户授权书含董事会会议记录及印鉴卡在各份文件上的签名及印鉴须一致
⑺法人代码证
⑻其他
①基本账户卡(开基本账户除外)
②税务登记证(包括国税、地税登记证)
 
4 开立外币账户的附加文件
⑴国家外汇管理局或当地分局签发的开户核准件(异地开户,必须有深圳外管局的异地外汇账户开户通知书)
⑵国家外汇管理局或当地分局签发的外商投资企业外汇登记证
 
5 荷兰银行离岸账户优势
⑴灵活便捷的操作。
    可灵活接受境内/外入款,自由向境内/外汇款,提取外币现金,往来账户余额享有利息收入,可为客户增加收入,全面的账户信息查询(800-9996868),明确的国际结算跟单结汇信息查询(800-8202808),手续费与同业相比较低,可接受客户传真指示,于同一账号下设立多币种,可操作信用证、跟单托收等单证业务,对远期或即期单证业务进行承兑贴现融资服务,操作外汇投资高收益理财产品,还有专属客户经理提供全面专业的理财建议。
⑵资金管理服务
    提供传真汇款银行服务,每笔账户水单及综合月结单服务,客户服务热线或EMAIL到帐自动通知服务可供客户自行选择,账户服务(包括离岸外币账户、外币资本金账户、外币结算站户、人民币基本账户、人民币结算账户等),定期存款服务,保本型汇率挂钩产品,结售汇服务以及文件档递送服务。
⑶贸易理财服务。
    出口贸易服务:信用证通知、保兑、出口单证托收、出口单证由现、无追索权贴现等;进口贸易服务:进口信用证、转开信用证、提货担保等。

6 荷兰银行服务收费表
汇入汇款,免费  
汇出汇款(深圳市外),0.125% + telex 0.125%加上电报费 Min 最低 USD12, Max最高 USD120 (excluding telex fee) (不包括电报费)
同城划转,USD10/笔 Fla  
支票转账(限于深圳市) HKD80/笔  
香港支票托收 USD10/笔 Flat  
海外支票托收 0.125% + postage0.125%加邮寄费 Min USD12, Max USD120 (excluding postage) 最低USD12,最高USD120(不包括邮寄费)
信用证通知 USD30/笔  
信用证修改 USD15/笔  
出口信用证议付 0.125% --/USD25
无兑换手续费 0.125% --/USD15
开立信用证 0.18% --/USD40
转让信用证 部分转让:0.20% --/USD40;全额转让:0.125% --/USD40
账户维护费 无 (即没有最低存款要求)  
 
    上述收费仅供参考,具体收取以银行操作时标准为准;

三、东亚银行开户指南
    香港公司办理完毕后,接下来的工作就是开立银行帐户,香港政府并没有要求企业必须开立银行帐户,企业可以根据自己的实际情况决定是否 开立银行帐户。香港百汇会计师事务所会尽力协助客户开设银行帐号。
1 本地帐户和离岸帐户
    对企业而言,本地帐户指的是香港企业在香港本地银行开立的帐户;离岸帐户指的是香港企业在香港地区以外的银行开立的帐户,比如,香港企业在深圳、上海、马来西亚、美国开立的帐户,就叫离岸帐户。

2 香港东亚银行与国内东亚银行开户情况
⑴银行开户相同点
    银行开户资料:董事的身份证明文件(护照或来往港澳通行证)正本/商业登记证正本/注册证书正本/公司章程正本一本(英文版)/公司印章/会议记录正本/会计师签署的开户文件 
董事亲临银行签名:无论香港本地帐号或是国内离岸帐号,银行为了保障股东利益,都要求所有董事亲临银行签名,所以,在注册时,环球国际商务会提醒客户必须注意有关所担任公司董事及股东是否能够亲临银行签名。
⑵银行开户不同点:
    国内离岸帐号受汇管限制不能存入现金;离岸帐号开出支票只限制同城使用。

3 香港东亚银行与国内东亚银行开户情况相比较
⑴ 香港东亚银行国内东亚银行
重要提示董事住址证明,董事银行资讯证明,帐号出时最少要存3100元,允许网络银行理财。股东要有护照或通行证,不允许网络银行理财。
开户费查册费,HKD100查册费HKD100,支票帐户起存HKD1万汇入费汇入不收费汇入不收费 汇出费汇美金收费HKD200/笔;汇港币按金额0.125提成+HKD200,(限制HKD100-3000)汇美金收费HKD200/笔;汇港币按金额0.125提成+HKD200,(限制HKD100-3000)。 
提现金提款现金不用收手续费提港币或美金都收1.5‰手续费信用证托收费按 托收额0.125提成+邮费另收,出电报120元按托收额0.125提成+邮费另收,出电报120元; 
银行管理要求每个月平衡计,每日存款少于HK$3000, 每天收费$30半年内没有交易存款少于$1000以下,每半年扣60元手续费。
财税顾问
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谢先生
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刘小姐
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胡小姐
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周小姐
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韩小姐
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